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　　據(jù)廣州市公安局消息,，近日，廣州白云警方在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過程中,，深挖線索,，打掉一個利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”的團伙，抓獲嫌疑人12名,，繳獲電腦,、手機、銀行卡,、U盾等涉案物品一批,。

　　2019年11月，生意人A先生加入了一個投資微信群,，一段時間后,，他被境外炒比特幣的投資“項目”所吸引,，并加入了一個投資平臺網(wǎng)站。今年1月,，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元,，很快就獲得了相當(dāng)可觀的“收益”：最高的時候，10萬元的“收益”能達到3至4萬元,。他在一個月內(nèi)先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入人民幣310萬元,。

　　2月底，A先生突然被平臺通知,，他投資的項目大幅虧損,，但他卻發(fā)現(xiàn)平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現(xiàn)，于是向警方報案,。

　　白云警方接到報案后,，組成專案組展開調(diào)查。通過對案件所涉及到的賬戶進行細致分析和研判,，警方發(fā)現(xiàn)—部分資金流向的賬戶開戶有關(guān)信息都指向廣東某市某地區(qū),。通過進一步追查和取證，警方逐步摸清了一個以彭某騰（男,，39歲）,、彭某利（男，28歲）為首的犯罪團伙,。

　　4月底,，白云警方分別在廣東揭陽、汕尾,、佛山以及廣州等地,，將包括彭某騰、彭某利在內(nèi)的12名嫌疑人抓獲歸案,。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在賬戶收到詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)入的錢款后，他們會在網(wǎng)上以私下交易的方式,，買賣數(shù)字貨幣,，并從中抽取一定比例的傭金。大約半年前,，嫌疑人開始通過數(shù)字貨幣為詐騙團伙“洗錢”,，至今已獲利30余萬元。

　　目前,，警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留,，案件仍在進一步偵辦中。